水太深 焦点访谈揭秘网络赌球背后的犯罪链国内

2018-07-14    来源:网络整理    编辑:热点资讯
原标题:焦点访谈丨还在赌球?揭秘网络赌球背后的犯罪链,水太深!来源:央视新闻客户端世界杯激战正酣,就在大家享受赛事带来的快乐时,一些非法赌球网站也乘机

  世界杯激战正酣,就在大家享受赛事带来的快乐时,一些非法赌球网站也乘机大打广告,想方设法吸收会员参与赌球,大肆敛财。有的人手痒,忍不住赌上一把,却不知道自己正落入庄家的圈套,轻则损失一些钱财,重则还会被套住人生。那么这些赌球网站的运营都是靠什么关键环节支撑呢?

水太深 焦点访谈揭秘网络赌球背后的犯罪链

  在世界杯开赛前,公安部部署各地公安机关加大网络赌博专项打击力度,重点关注研判网络赌博及赌球活动线索,已侦破网络赌博刑事案件2500多起,打掉了一大批网络赌球团伙及平台,查扣冻结涉赌资金逾30亿元。在世界杯期间,很多人在手机上也经常收到与世界杯有关的各种骚扰广告,比如“某某国际。月赚百万”、“世界杯-高赔率”、“金字塔代理模式。月赚百万”等字眼的短信,似乎删不能尽。记者从公安部获悉,世界杯开赛以来,各地侦破赌球刑事案件300多起、打掉赌球团伙100多个,涉案金额逾10亿元。

水太深 焦点访谈揭秘网络赌球背后的犯罪链

  2018年5月23日,江苏省镇江市公安局在公安部的协调指挥下,成功对一起境内外相互勾连、团伙成员遍布全国十多个省市及境外的,特大跨境网络开设赌场的犯罪团伙开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人18名,扣押服务器55台、手机电脑100多部,冻结涉案资金1个多亿。

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  世界杯前夕,趣某网就已经开始预热了,尤其是对网络赌球的各种推介。

  警方深挖发现,在趣某网注册成为会员并充值后就可以在线购买“竞彩足球”、“竞彩篮球”、“双色球”等包括高频快开型彩票在内的各类50种彩票。为了吸引更多的会员,该网站大肆招揽代理来发展会员下注参赌,成功后按比例给予资金返利。

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  对于趣某网来讲,这种低成本、高回报的差事,不愁没人干。仅警方掌握的代理人员就有一千多名,他们是金字塔式地层层发展会员,并层层抽水提成,只要有人下注,他们就永远都在赚。

  根据国家有关规定,严禁网上销售任何彩票。但是记者在调查中了解到,赌博网站具有很强的欺骗性,一些球迷根本不知道趣某网是非法的。

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  按照我国互联网的相关规定,在中国大陆境内接入的网站都必须备案,没有备案,就是违规运营,也就不允许接入服务商为其网站提供接入服务。判断一个网站是否经过备案,可以在工信部官网输入其域名和备案号进行查询。那么,趣某网是否经过备案核准呢?记者在工信部的官网上进行查询发现,该网站的备案信息非常完整,而且接入状态正常。而工信部门对网站备案信息真实性核验,主要依据就是工商等部门对网站单位主体资质的登记。

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  警方侦查发现,运营“趣某网”的注册公司是深圳市创富美新科技有限公司。但是记者在国家企业信用信息公示系统查到,该公司的经营范围是电子产品、五金制品等内容,与彩票毫无关系。

  就这样,非法网站趣某网通过虚假注册闯过了工商监管的关口,然后又骗过了工信部门的备案关口。在连闯两关后,最终以合法的公司名义干着非法的勾当。警方侦查发现,该网站已经运营4年多,注册会员高达75万人,会员充值金额累计达到了45个亿,平时每天的流水在2个亿左右,而上届世界杯期间每天的流水是5个亿左右。但是这样的非法网站一直没有被发现,直到江苏镇江警方在侦办一起网络侵权案件时才偶然发现。

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  警方顺藤摸瓜,发现该网络赌球的实际运营者,藏匿在境外,通过遥控指挥境内外的人员进行网站的运营维护。那么,犯罪嫌疑人的非法所得是怎么到手的呢?

  警方介绍,这些赌博网站的运转需要有专门的资金支付平台来进行资金结算。一般来说赌客充值的赌资,并不会直接到达网站经营者的账户中。资金有一个层层流转的过程,通过所谓的第四方支付平台,像这次查处的新贝在线、中铁顺利等等,然后这些充值的赌资会直接转到网站指定的中转银行卡中。

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  刘某某所属的艾瑞迪公司就是所谓的第四方支付公司,他们并没有支付牌照,但他们一般都挂靠在有牌照的第三方支付公司名下,为赌博网站提供资金通道。这样的公司名义上是代理公司,实际上大多都是一些第三方支付公司的内部人员私下开通的公司。本案中,给趣某网提供资金通道的就是天下支付黑龙江分公司,为了赚取更多的手续费,他们对趣某网这样的大客户睁只眼闭只眼。

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  为了争取这样的赌博网站,一些支付公司使出浑身解数,甚至连开商户号的资料都为这样的客户提前购买好,服务一条龙,直到一步步通过地下钱庄把钱流到境外犯罪嫌疑人的腰包。

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  非法网站运营,关键靠的是域名和服务器来支撑。5月23日,江苏镇江警方在公安部的统一指挥下,对该网站运营最频繁的在广东佛山、珠海租用的服务器进行了收缴。

  经过公安机关的严厉打击,趣某网元气大伤,网站处于停止运营状态。那么,犯罪嫌疑人会轻易收手吗?带着这样的疑问,7月8日,记者输入趣某网的网址发现,该网站果然死灰复燃,但改头换面成了“环某网”。

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