“专家”微信群引导投资诈骗3000万 89名嫌犯被抓社会

2018-07-13    来源:网络整理    编辑:热点资讯
原标题:“讲师”“专家”微信群直播教投资,沪警方破获贵金属诈骗抓获89人涉案超3000万通过群呼软件随机拨打物色“目标客户”,拉进经过包装的投资微信群里;再

  原标题:“讲师”“专家”微信群直播教投资,沪警方破获贵金属诈骗抓获89人涉案超3000万

“专家”微信群引导投资诈骗3000万 89名嫌犯被抓

  通过群呼软件随机拨打物色“目标客户”,拉进经过包装的投资微信群里;再由“讲师”“专家”“主播”轮番上阵,通过讲解股票、分析行情,传授技术;随后推送二维码引导“客户”下载 “长江金业”APP“炒卖贵金属”。结果无一例外,所有投资者都蒙受亏损。

  今天上午,记者从上海市公安局浦东分局获悉,今年6月底浦东警方破获一起投资理财类电信诈骗案件,案值超过3000万元,先后抓获犯罪团伙成员89名。据警方介绍,这种针对金融理财投资特定人群的电信诈骗手法具有一定欺骗性,其编造的“长江金业”贵金属交易平台均由犯罪团伙自己制作,所有行情数据也全由团伙操纵。

  “讲师”“专家”微信群内洗脑诱导贵金属投资

  今年3月,市民陈女士被人邀请加入了一个名为“财富有道”的微信群,群里不仅有熟稔金融投资的群友,还有自称讲师的“青松”、自称助理的“菲菲”等人。

  经过半个多月的经验交流,逐步骗取群友信任后,“讲师”们开始“洗脑”,通过各种晒单来传达“股市行情不好”、“有黑庄把控”、“散户根本赚不了钱”等说法。并在微信群里进行视频直播,讲解专业的投资理财知识,重点推荐贵金属交易投资方式。

  据陈女士回忆,“青松”自称在黄金市场赚了不少钱,“徒弟们”跟他炒黄金已经实现了财富自由,他可以带领大家转战黄金市场掘金,赚钱后让大家做点慈善。在“讲师”的怂恿下,今年4月,陈女士通过“开户专员”一步步的指引,在一个名为“长江金业”的交易平台上注册了账户,并先后存入10万元人民币。此后,“讲师团”每天在网上讲授技术鼓吹能赚大钱,同时疯狂“洗脑”号令大家严格遵守纪律,操作绝对听从指令。

  在“助理”发布的买卖指令和仓位指令下,包括陈女士在内的群友们整齐划一地买进卖出,前期操作上总体有赚有亏,赚的次数多,但都是小赚,亏的时候少,但一次性亏的很多。过程中,“青松”还曾亲自指挥投资利用行情翻本,但结果反而被套得更深。

  随着账户上的钱越来越少,陈女士等群内投资人多心生怀凝,大家在网上搜索发现,很多人在此次活动中受骗,于是大家建群维权,但是收效甚微,无奈报警。

  共抓获89名犯罪嫌疑人涉案超过3000万

  “长江金业”大肆掠财的行为,已经引起警方的关注。此前,江苏南通警方在侦办一起电信诈骗团伙案时,发现其中一条线索指向上海浦东地区,于是将相关情况通报上海警方。

  上海浦东公安分局根据线索成立专案组,对有关企事业单位开展上门走访。走访中,位于周浦镇智慧园区56号楼3楼的“上海预跃电脑科技有限公司”引起了专案组的注意。但当专案组再次上门进一步了解情况时,却发现公司已经人去楼空。

  由于时间仓促,这家公司虽然撤离,却遗留了大量物品,专案组在现场发现了众多 “话术单”(诈骗术语剧本)及通讯记录,一切都显示这家公司有从事电信网络诈骗犯罪活动的重大嫌疑。

  经追踪调查,专案组很快锁定公司实际负责人祝某(男,32岁)及总务助理陈某(女,30岁)的行踪,并发现这家公司在周浦、川沙等地设有3处办公点,除了人去楼空的这一家,另两处办公点仍在运营且人数众多。

  浦东警方经过周密部署,于6月22日开展集中收网行动,先后抓获公司实际负责人、法人、总务助理、财务等在内的89名犯罪嫌疑人,缴获工作手机120余部、存储有大量被害人信息的电脑硬盘80余块及账本若干。

  祝某等人到案后,很快交代了在上述3个办公点通过话务员拨打电话拉“客户”进微信群,假冒讲师、专家、主播推荐理财信息,引导“客户”扫描二维码下载“长江金业”APP,并操纵行情指数造成投资者损失的作案经过。据警方统计,目前已查证涉案金额超过3000万元。

  截至6月29日,祝某等81人已被依法刑事拘留。另据上海市反电信网络诈骗中心统计,今年上半年,全市电信网络诈骗案件破案数、抓获犯罪嫌疑人数同比上升51.53%、183.52%

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